中集安瑞醇科技股份有限公司
股票定向发行说明书
住所：江苏省南通市南通经济开发区和兴路 109 号
主办券商
中信证券
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
北座）
2025 年 3 月 31 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 28
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 28
五、 其他重要事项（如有） ...... 31
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 32
七、 中介机构信息 ...... 35
八、 有关声明 ...... 37
九、 备查文件 ...... 45
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
本说明书、本定向发行说明书、定向发行 指 中集安瑞醇科技股份有限公司股票定向发
说明书 行说明书
中集醇科、发行人、挂牌公司、公司、本 指 中集安瑞醇科技股份有限公司
公司
中集集团 指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司，公司间接控股股东
中集安瑞科 指 中集安瑞科控股有限公司，公司间接控股
股东
Sound Winner 指 Sound Winner Holdings Limited，公司控股
股东
《公司章程》 指 《中集安瑞醇科技股份有限公司章程》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》
股东大会 指 中集安瑞醇科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中集安瑞醇科技股份有限公司董事会
监事会 指 中集安瑞醇科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
报告期、报告期内 指 2023 年度、2024 年度
报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日
主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 中集安瑞醇科技股份有限公司
证券简称 中集醇科
证券代码 872914
所属层次 基础层
制造业（C）-专用设备制造业（C35）-食品、饮料、
挂牌公司行业分类 烟草及饲料生产专用设备制造（C353）-食品、酒、饮
料及茶生产专用设备制造（C3531）
本公司深耕生物发酵智能装备及生产线领域 16 年，是
全球最大的罐体、工艺技术与集成系统的智造生产线
主营业务 的企业之一，为全球酿造、蒸馏、生物医药等行业领
导企业提供设计、制造和集成系统的“交钥匙”工程解
决方案
发行前总股本（股） 737,160,026
主办券商 中信证券
董事会秘书或信息披露负责人 杨莹
注册地址 江苏省南通市南通经济开发区和兴路 109 号
联系方式 0513-81151888
1. 公司所属行业情况
中集醇科是全球领先的液态食品装备龙头，为客户提供食品、酿造、饮料、乳品、生物医药等领域的工艺设计、装备制造、装备安装“交钥匙服务”。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造”。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35 专用设备制造业”。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造”。
随着全球中产阶级人口的增长，消费者对高质量、安全的食品和饮料的需求不断增加，这推动了食品和饮料加工设备行业的增长。同时，随着科技的不断发展，食品和饮料加工设备行业不断引入新技术，如机器人技术、人工智能、物联网等，提高了生产效率和产品质量，为行业的发展提供了新的动力。根据 QYResearch 的数据，2022 年，全球食品和饮料加工设
备市场规模达到 705.26 亿美元，同比增长 6.55%，预计 2028 年将增长至 987.19 亿美元。
2. 公司提供的产品及服务
中集醇科是全球领先的液态食品装备龙头，公司自设立以来，持续深耕以液态食品处理技术为主、固态食品处理技术、固液混合态食品处理技术为辅的装备领域，为客户提供食品、酿造、饮料、乳品、生物医药等领域的工艺设计、装备制造、装备安装“交钥匙服务”，其中主要包含的品种为液态发酵工艺为主的工业啤酒、西式蒸馏酒和精酿啤酒。公司可提供涵盖酒类生产全过程所需的主要装备，大致分为酒类酿造所需的原料处理、糖化系统、发酵系统、酒体储存及后期处理系统的交钥匙服务，形成工业啤酒解决方案、西式蒸馏酒解决方案及精酿啤酒解决方案。由于技术的通用性，公司所提供的产品装备亦可广泛运用于液态食品以外的固态食品及固液混合态食品处理，包括以固态发酵工艺为主的中国白酒酿造装备和固液混合态中式调料、预制菜，以及医药、化学、乳品、果汁等其他行业的解决方案。
3. 主要业务模式
（1）采购模式
公司实行“以销定购”的采购模式。经过多年的规范管理，公司已形成较为完善的采购管理制度、供应链管理体系，形成了《供应商管理程序》，规范供应商管理流程，加强供应链管理部与各部门间的协同配合，构建富有综合竞争力的供应链体系。其中，公司制定了严格的合格供应商准入制度、重点供应商管理方式，供应链管理部每年初根据上年度的采购数量、采购金额、采购品种的重要程度等因素，在合格供应商中选择不低于总数的 5%的供应商作为重要供应商、并在重要供应商中选择不低于 10%作为核心供应商进行重点管理，保障公司生产和经营活动的持续健康发展。
在采购过程中，公司会根据生产、项目需求或预测制定物料需求量，供应链管理部经办人员向供应商下达采购要求，根据客户需求及实际生产需要制定采购计划生产交付计划，合理确定各种原材料的采购规模。确定采购规模后，采购部门与选定的供应商签订合同，下达采购订单，要求确保其能够根据公司提供的备货信息，进行滚动备货，以满足公司生产经营所需。
公司会将罐体及组件安装、罐体保温及绝缘、管道安装、电气及自控系统安装、劳务及工程分包和其他分包等非核心工序进行分包，主要原因系该等工序并非解决方案的核心部
分，对应的细分领域与公司核心技术工艺关联度较小，市场成熟度较高且可替代性强，该环节往往有较为成熟的供应商提供相关服务。公司已经建立了供应商管理程序对该等供应商的筛选程序及标准进行严格把控，并拥有较为完善的供应网络，可以在成本控制、实际交付时间把控等方面，确保该等供应商按客户要求高质量完成，确保项目的有效顺利执行并为客户提供较好的服务方案。
（2）生产模式
公司实行“以销定产”的生产模式，具有完备的生产管理程序，通常在与客户的协商及调研确定初步方案后，各部门进行定制化设计并制定相关设备的生产方案，项目计划职能人员根据项目经理书面下达的客户需求交期编制完整的生产计划，包括原材料和零部件采购需求日期、关键设备排产表、生产排产表、生产周计划等。在项目经理确认图纸后，采购部门进行原材料采购，原材料到货后，生产部门根据图纸要求按周计划组织生产。由于行业及设备产品的特性，部分设备需要运至项目现场安装，如啤酒冷区罐体需要运至现场进行水泥浇筑、吊装，以及进行罐体自身的液体、气体输送管道安装、电气自控系统安装等现场安装工序。公司会按项目在其所在地设立项目部，负责管理现场的设备制造与安装工作，保证现场生产活动中的制造与安装质量。
（3）销售模式
公司采用直销模式。公司建立了完善的全球业务服务流程，划分多个销售区域，在中
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