公告编号：2025-010
证券代码：835342 证券简称：鑫众科技 主办券商：华福证券
辽宁鑫众科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈文阁
6. 会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事姚锐因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-010
鉴于现任总经理吕蓓女士已向公司提出辞去总经理职务，公司拟聘任付俊菠先生为公司总经理，任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至本届期满。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名付俊菠先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会提名付俊菠先生为第四届董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关
于提名付俊菠先生为公司董事的议案》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2025-010
三、备查文件目录
《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
辽宁鑫众科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 1 日
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