中诚咨询:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2025-009

证券代码：839962      证券简称：中诚咨询      主办券商：东吴证券

      中诚智信工程咨询集团股份有限公司

      2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

                                                  公告编号：2025-009

总数 50,356,843 股，占公司有表决权股份总数的 99.30%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整利用闲置资金进行投资理财产品、投资基
  金额度的议案》

  1.议案内容：

  具体内容详见公司2025年3月17日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的“中诚智信工程咨询集团股份有限公司关于调整委托理财额度的公告 ”（ 公告编号：2025-004）。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

  该议案不涉及关联方回避情形。


                                                  公告编号：2025-009

三、 备查文件目录
（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

                          中诚智信工程咨询集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            2025 年 4 月 1 日