公告编号：2025-001
证券代码：430246 证券简称：时代星盟 主办券商：东吴证券
北京时代星盟科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及腾讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：李满红
6.会议列席人员：高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事黄芳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》
1.议案内容：
公告编号：2025-001
为了满足公司经营以及长期战略发展规划的需要，提高决策和经营效率，降
低运营成本，提升综合竞争力，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》1.议案内容：
关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会第三次会议决议
北京时代星盟科技股份有限公司
董事会
公告编号：2025-001
2025 年 4 月 1 日
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