公告编号：2025-007
证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券
中山华明泰科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日上午 10 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2025-007
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831750 华明泰 2025 年 4 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份
有限公司。
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司向中国银行申请综合授信的议案 》
为补充经营发展所需流动资金，公司子公司珠海华明泰新材料有限公司拟 向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度 16348.50 万元，其包含 的授信品种全部为子公司新材料助剂生产项目的中长期固定资产贷款额度。本 次授信额度主要担保条件为：
1.公司持有的珠海华明泰新材料有限公司的 100%股权质押；
2.公司及公司部分股东分别提供全额连带责任保证担保；
3.以子公司新材料助剂生产项目及其全部上盖物（项目建成竣工、具
备抵押条件后）抵押。
具体情况以公司与银行签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 关于向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-006）、《提供担保 暨资产质押的公告》（公告编号：2025-009）
（二）审议《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》
具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2025-008）。
公告编号：2025-007
本次预计新增的关联交易不涉及关联股东，无须回避表决。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡凭证办理登记。2、法人股东法 定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件 和本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账 户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 16 日上午 9 时至 10 时
（三）登记地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明
泰科技股份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：（一）联系人：王利军；联系电话: 0760-85705740；电邮：ZSWLJ1997@163.COM
（二）会议费用：参加会议的股东交通、食宿费自理
五、备查文件目录
一、经与会董事签名并加盖公章的《中山华明泰科技股份有限公司第四届 董事会第二十五次会议决议》。
中山华明泰科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日
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