证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰君安
大连美德乐工业自动化股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关
于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 13:00。
通过其他投票方式即通讯投票方式参与本次股东大会的股东应于 2025 年 4
月 24 日 15:00 前将投票结果发送至公司董事会办公室。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874489 美德乐 2025 年 4 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的北京德恒律师事务所律师见证本次股东大会。
（七）会议地点
大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼 01 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司会计政策变更的议案》
详见 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-017）。
（二）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》
详见 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）。（三）审议《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
根据《公司法》及《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》等有关规定，
以及公司 2024 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务报告》。（四）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司 2024 年整体
经营情况、公司董事会 2024 年度工作情况以及 2025 年度董事会工作重点。
（五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，总结了公司监事会 2024年度工作情况。
（六）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
详见 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-020）。
（七）审议《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》
综合考虑公司战略发展及生产经营需要等因素，公司 2024 年度不分配利润，不以资本公积转增股本。
（八）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司对 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（九）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
公司基于 2024 年度财务决算情况并结合未来发展目标，编制了《2025 年度
财务预算报告》。
（十）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
在公司担任日常经营管理职务的董事、高级管理人员依据其与公司签订的劳动合同及公司的薪酬管理制度领取薪酬，公司不再另外支付董事津贴。
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为 8 万元/年。
（十一）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
详见 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。
（十二）审议《关于购买公司及董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
详见 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于购买公司及董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2025-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）（十二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
①自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；③由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖机构公章的营业执照复印件；④机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖机构公章并由法定代表人签署的授权委托书和营业执照复印件。股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 24 日 12:00-13:00
（三）登记地点：大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼 01 会议室。四、其他
（一）会议联系方式：0411-66316200-8072 联系人：赵丹
（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
大连美德乐工业自动化股份有限公司董事会
2025 年 4 月 2 日
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