交控生态:第四届董事会第二十五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-011

证券代码：832476    证券简称：交控生态    主办券商：申万宏源承销保荐
              山西交控生态环境股份有限公司

            第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场结合通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以书面及通讯方式
发出

  5.会议主持人：董事长王玉喜

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事薄江先生因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度高管绩效考核的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-011

  根据《高级管理人员绩效考核实施方案（修订版）》,现将 2024 年度高管绩效考核结果提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

                                        山西交控生态环境股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 4 月 2 日