精创电气:关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)

                                                                          公告编号：2025-005

 证券代码：874096        证券简称：精创电气        主办券商：国泰君安
                江苏省精创电气股份有限公司

  关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人

  本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10:00。

  2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 17 日 15:00—2025 年 4 月 18 日 15:00。
  登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

  投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

                                                                          公告编号：2025-005

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            874096          精创电气    2025 年 4 月 16 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本次股东会将由公司聘请北京市中伦律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

  公司四楼德鲁克会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

  2024 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，就公司拟公开
发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等议案。该次发行上市决

                                                                          公告编号：2025-005

议经股东会批准之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。
  鉴于上述决议有效期即将届满，董事会提请将上述公司本次发行上市决议的有效期延长至经 2025 年第一次临时股东会批准之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。
（二）审议《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

  2024 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，就公司拟公开
发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票 并在北交所上市事宜的议案》，授权董事会办理与本次发行上市相关的事宜。该次授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本授权有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

    鉴于上述决议有效期即将届满，董事会提请将上述股东会对董事会的关于本次发行上市相关授权的有效期延长至经 2025 年第一次临时股东会批准之日起12 个月。若延长后决议有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本授权有效期自动延长至本次发行上市完成之日。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）、（二）。三、会议登记方法
（一）登记方式

  （1）自然人股东凭本人身份证办理登记。


                                                                          公告编号：2025-005

  （2）法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 17 日 8：30 至 17：00

（三）登记地点：公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：单庆廷 电话：0516-80300069
（二）会议费用：股东参会费用自理。
五、备查文件目录

  江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

                                    江苏省精创电气股份有限公司董事会
                                                    2025 年 4 月 2 日