太昌电子:第三届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

证券代码：837869    证券简称：太昌电子  主办券商：申万宏源承销保荐
            株洲太昌电子信息技术股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

  2.会议召开地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室
  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长陈侠虎

  6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《株洲太昌电子信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

  公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。


                                                                          公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


                                                                          公告编号：2025-002

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度会计师事务所。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让
系统官网上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

  以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税）。议案内容详
见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的《2024 年年度权益
分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


                                                                          公告编号：2025-002

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    （一）《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

  （二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

                                    株洲太昌电子信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 4 月 2 日