太昌电子:关于召开2024年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-004

证券代码：837869    证券简称：太昌电子      主办券商：申万宏源承销保荐
            株洲太昌电子信息技术股份有限公司

          关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  公司董事会已对本次股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日上午。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

                                                                          公告编号：2025-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            837869          太昌电子    2025 年 4 月 18 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  公司聘请的广东华商（长沙）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

  株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

  议案内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2025-002）。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

  议案内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2025-003）。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

  议案内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-001），及《2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-005》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

  议案内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告

                                                                          公告编号：2025-004

编号为 2024-002）。
（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

  议案内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2024-002）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  议案内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为2025-006）。
（七）审议《2024 年度权益分派方案的议案》

  议案内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2025-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

  2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授

                                                                          公告编号：2025-004

权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

  3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日上午

（三）登记地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：陈侠虎 联系电话： 0731-22640276 传真：0731-22640276
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
（一）《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》（二）《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
                              株洲太昌电子信息技术股份有限公司董事会
                                                    2025 年 4 月 2 日