公告编号：2025-002
证券代码：874250 证券简称：新吴光电 主办券商：东吴证券
苏州新吴光电股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴哲
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任孙大富先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
为进一步优化公司治理结构，提升公司的管理水平，根据《公司章程》的规定，苏州新吴光电股份有限公司拟增设副总经理一名，聘任孙大富先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公告编号：2025-002
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王海风、耿爱华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会委员进行调整，董事长、总经理吴哲先生不再担任公司董事会审计委员会委员，改选董事吴逸谦先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止，其他董事会审计委员会委员未发生变化。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州新吴光电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
苏州新吴光电股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日
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