新吴光电:关于改选董事会审计委员会委员的公告

                                                                          公告编号：2025-004

证券代码：874250        证券简称：新吴光电        主办券商：东吴证券
                苏州新吴光电股份有限公司

            关于改选董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、基本情况

  为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会委员进行调整，董事长、总经理吴哲先生不再担任公司董事会审计委员会委员，改选董事吴逸谦先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止，其他董事会审计委员会委员未发生变化。
二、调整后的委员会成员

  调整后的审计委员会组成委员为：耿爱华（独立董事）、王海风（独立董事）和吴逸谦，其中会计专业人士耿爱华为主任委员（召集人），负责主持委员会工作。
三、上述调整对公司的影响

  本次董事会审计委员会组成委员的调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件

  《苏州新吴光电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

                                            苏州新吴光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2025 年 4 月 2 日