公告编号：2025-015
证券代码：837492 证券简称：大陆桥 主办券商：开源证券
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凌立
6.召开情况合法合规性说明：
公司董事会于 2025 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，通过
决议决定召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2025-015
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员张静、凌立列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更公司注册地址并换发营业执照》议案
1.议案内容：
公司已于 2025 年 1 月 10 日完成工商变更登记手续，取得了北京市丰台区
市场监督管理局核发的营业执照。公司注册地址由“北京市朝阳区高碑店乡高碑
店村三区 59 号楼 2 号 1 层 101 室” 变更为“北京市丰台区马家堡路 180 号 3 层
335-671”。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容为：“第三条 公司住所：北京市朝阳区高
碑店乡高碑店村三区 59 号楼 2 号 1 层 101 室”修订为“第三条 公司住所：北京市
丰台区马家堡路 180 号 3 层 335-671”。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公告编号：2025-015
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日
查看PDF原文
