证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投
上海钢银电子商务股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
作为上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吕治、汪渺泐、张国胜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
吕治：男，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 9 月出生，
清华大学工商管理硕士。曾任普华永道中天会计师事务所西安分所 高级审计师、安永（中国）企业咨询有限公司经理、瀚才教育集团 财务部高级经理、金浦产业投资基金管理有限公司投资经理，现任 深圳道为投资基金管理有限公司董事总经理。2020 年 4 月至今，担 任公司独立董事。
汪渺泐：女，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 12 月出
生，清华大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任普华永道中天 会计师高级审计员、合众资产管理股份有限公司高级风控经理。
2020 年 4 月至 2024 年 4 月，担任公司独立董事。
张国胜：男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年 3 月出生，
中国科学院系统科学研究所理学博士，金融学二级教授，财务管理 高级经济师。曾先后在北方工业大学经济管理学院、北京第二外国 语学院国际经贸学院、北京物资学院经济学院任教，先后任学校金 融系主任、经济学院副院长、经济学院院长，以及期货产业学院院 长、期货研究所所长等职。先后兼任中国物流学会常务理事、中国 高新技术产业研究会人才工作委员会专家组长、中国交叉科学学会 金融量化分析与计算专业委员会常务理事、北京国际金融学会常务 理事、全国期货产教联盟副理事长及副秘书长等。2024 年 4 月至 今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董
事吕治、汪渺泐、张国胜会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
吕治 7 7 0 0 否 2
汪渺泐 1 1 0 0 否 1
张国胜 6 6 0 0 否 1
公司于 2024 年 4 月 30 日召开了 2023 年年度股东大会，审议
并通过了关于提名吕治、张国胜为公司第四届董事会独立董事候选 人，汪渺泐不再担任公司独立董事。
三、 发表独立意见情况
独立董事吕治对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2024 年 4 第三届董事会 1、关于公司 2023 年年度权益分 同意
月 9 日 第十七次会议 派预案的议案；
2、关于预计 2024 年度日常性关
联交易的议案；
3、关于申请授信额度并接受控股
股东为公司及其下属公司提供担
保暨关联交易的议案；
4、关于接受控股股东为公司采购
和供货提供担保暨关联交易的议
案；
5、关于公司向控股股东及其下属
公司借款暨关联交易的议案；
6、关于公司向实际控制人控制的
下属公司借款暨关联交易的议
案；
7、关于公司向关联方智维工贸借
款暨关联交易的议案；
8、关于公司向关联方隆挚基金借
款暨关联交易的议案；
9、关于公司向关联方置晋贸易借
款暨关联交易的议案；
10、关于预计公司 2024 年担保的
议案；
11、关于使用闲置资金购买短期
理财产品、结构性存款、国债逆
回购、货币基金的议案；
12、关于拟续聘 2024 年度会计师
事务所的议案；
13、关于公司及子公司拟开展应
收账款保理业务的议案；
14、关于提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案；
15、关于提名第四届董事会独立
董事候选人的议案。
2024 年 4 第四届董事会 1、关于换届选举公司董事长以及 同意
月 30 日 第一次会议 聘任公司高级管理人员相关议
案。
2024 年 8 第四届董事会 1、关于公司 2024 年半年度报告 同意
月 26 日 第四次会议 的议案；
2、关于会计政策变更的议案。
2024 年 9 第四届董事会 1、关于增加使用闲置资金购买理 同意
月 30 日 第五次会议 财产品额度的议案。
独立董事汪渺泐对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2024 年 4 第三届董事会 1、关于公司 2023 年年度权益分 同意
月 9 日 第十七次会议 派预案的议案；
2、关于预计 2024 年度日常性关
联交易的议案；
3、关于申请授信额度并接受控股
股东为公司及其下属公司提供担
保暨关联交易的议案；
4、关于接受控股股东为公司采购
和供货提供担保暨关联交易的议
案；
5、关于公司向控股股东及其下属
公司借款暨关联交易的议案；
6、关于公司向实际控制人控制的
下属公司借款暨关联交易的议
案；
7、关于公司向关联方智维工贸借
款暨关联交易的议案；
8、关于公司向关联方隆挚基金借
款暨关联交易的议案；
9、关于公司向关联方置晋贸易借
款暨关联交易的议案；
10、关于预计公司 2024 年担保的
议案；
11、关于使用闲置资金购买短期
理财产品、结构性存款、国债逆
回购、货币基金的议案；
12、关于拟续聘 2024 年度会计师
事务所的议案；
13、关于公司及子公司拟开展应
收账款保理业务的议案；
14、关于提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案；
15、关于提名第四届董事会独立
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