九久科技:第四届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-007

 证券代码：833824        证券简称：九久科技        主办券商：西南证券
                洛阳九久科技股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场召开

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
    5.会议主持人：晁焕清

    6.会议列席人员：董事会秘书晁真

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》
1.议案内容：

    因验资之前，公司以自筹资金 200 万元预先偿还银行贷款，现拟使用募集

                                                                          公告编号：2025-007

 资金 200 万元进行置换，提议董事审议。详见公司于 2025 年 4 月 3 日于全国
 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用募 集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

                                            洛阳九久科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 4 月 3 日