公告编号：2025-010
证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严九江
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数96,808,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议。
公告编号：2025-010
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，进行公司第四届董事会换届选举。公司第四届董事会提名严九江先生、张英女士、周立伟先生、于海军先生、严高亮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。
上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 96,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于拟修订章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消独立董事及相关工作制度,结合公司经营发展及管理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订，议案内容
详 见 公 司 2025 年 03 月 19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 96,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2025-010
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展的需要，经公司董事会慎重研究后决定，对现有治理架构进行优化，决定取消独立董事，并取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》以及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 96,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行公司监事会换届选举。经公司监事会审查，同意提名沈绍军先生、焦远卿先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日生效。
上述二名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 96,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2025-010
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
严九 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
江 3 日 时股东大会
张英 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
3 日 时股东大会
周立 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
伟 3 日 时股东大会
于海 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
军 3 日 时股东大会
严高 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
亮 3 日 时股东大会
沈绍 监事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
军 3 日 时股东大会
焦远 监事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
卿 3 日 时股东大会
四、备查文件目录
《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
江苏北辰互邦电力股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日
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