公告编号：2025-005
证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐
南京纳加软件股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
2.会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席邓常凯
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-005
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见全国股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号 2025-002)及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2025-005
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度权益分配方案》议案
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 04 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》；
（二）与会监事签字确认的公司《关于 2024 年年度报告的书面审核意见》。
南京纳加软件股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 3 日
查看PDF原文
