嘉宇特装:监事换届公告

                                                                                  公告编号：2025-010

 证券代码：836212            证券简称：嘉宇特装          主办券商：东海证券
            江苏嘉宇特种装备股份有限公司监事换届公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十次会议于 2025年 4 月 2 日审议并通过：

  选举刘春宏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

  选举范荔女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  首次任命董监高人员履历

  范荔，女，汉族，1992 年 1 月出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权。2023
年 1 月至今，任江苏嘉宇特种装备股份有限公司财务部财务。
（二）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 4 月 2 日审议并通过：

  选举房赛红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格


                                                                                  公告编号：2025-010

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

  《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

                                              江苏嘉宇特种装备股份有限公司
                                                                    监事会
                                                            2025 年 4 月 3 日