公告编号：2025-015
证券代码：831663 证券简称：云叶股份 主办券商：太平洋证券
云南云叶化肥股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十六次会议于 2025年 4 月 3 日审议并通过：
提名杨发祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴立辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李玉华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 297,908股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。
提名尚海丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
杨瑞，男，1996 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2020 年至今
任云南祥茂投资有限公司经理。
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（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第八次会议于 2025 年4 月 3 日审议并通过：
提名戎丽琼女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴陈嘉晴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
吴陈嘉晴，女，1990 年 4 月出生，中国香港籍，本科学历。2019 年至 2021 年任广
东澳华达投资（集团）有限公司行政助理；2022 年至今任广东澳华达投资（集团）有限公司行政总监。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 4 月 3 日审议并通过：
选举杨文钧先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。
选举尹凤玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
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为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《云南云叶化肥股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》
2、《云南云叶化肥股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》
3、《云南云叶化肥股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
云南云叶化肥股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日
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