爱科凯能:第三届董事会第十五次会议决议公告

                                                            公告编号：2025-001

 证券代码：430351        证券简称：爱科凯能        主办券商：华林证券
            爱科凯能科技（北京）股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场+通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以电话方式发出
  5.会议主持人：董事长孙云龙

  6.会议列席人员：公司的监事和高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

  董事王燕鸣因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

  董事长孙云龙，副董事长谭建元，董事江岩、谭俊锋、朱嘉因工作需要不在北京，以通讯方式参与表决。

    二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请综合授信额度暨预计提供担保的议案》


                                                            公告编号：2025-001

1.议案内容：

  该议案内容详见 2025 年 4 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟申请综合授信额度暨预计提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

  反对/弃权原因：对本次申请综合授信额度而拟提供担保的财产状况不明，无法做出决策及公司持续亏损，未能提出有效减亏方案，对于本次申请综合授信额度暨预计提供担保的事项，无法进行判断。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件目录

  《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
                                    爱科凯能科技（北京）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 4 月 7 日