证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉东江菲特科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张在波
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数43,940,071 股，占公司有表决权股份总数的 76.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
4.全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2025-004 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,940,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2025-005 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,940,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，公告编号为 2025-002、2025-003。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,940,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2025-004 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,940,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2025-004 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,940,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度权益分派方案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2025-004 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,940,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于任命张俊先生为公司第四届董事》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2025-007 号。2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,940,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司 2025 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2025-008。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,940,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达(武汉)律师事务所
（二）律师姓名：王伟、周江凡
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
易长春 董事 离职 2025 年 4 月 7 日 2024 年年度股东大会 审议通过
张俊 董事 任职 2025 年 4 月 7 日 2024 年年度股东大会 审议通过
五、备查文件目录
（一）2024 年年度股东大会会议决议
（二）2024 年年度股东大会之见证法律意见书
武汉东江菲特科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日
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