公告编号：2025-016
证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司 305 会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张万军先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数56,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-016
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司《关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,358,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,891,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司《关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数48,358,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,891,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2025-016
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张万军 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会
屠春甫 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会
夏培钧 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会
胡唤 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会
吴文夫 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会
陈掌林 监事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会
杨生波 监事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
浙江嘉昕农产品股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日
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