证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长安康先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,413,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长安康先生代表董事会汇报2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席孙硕先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，为实现公司稳健、持续发展，增强抵御风险的能力，维护全体股东的长远利益，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及应对措施》
议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,413,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东鲁翼律师事务所
（二）律师姓名：李英亮、丁慎帅
（三）结论性意见
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、本次股东大会审议事项和表决程序，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
（二）《山东鲁翼律师事务所关于山东中启创优科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。
山东中启创优科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日
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