公告编号：2025-012
证券代码：831669 证券简称：永晟科技 主办券商：东莞证券
东莞市永晟电线科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 16:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-012
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831669 永晟科技 2025 年 4 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认对外投资暨关联交易的议案》
东莞市永晟电线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3
日在新加坡设立全资子公司“YONSSIS (ASIA) TECHNOLOGY PTE. LTD.”（以下简称“新加坡子公司”）， 因经营发展需要，且根据泰国《泰国民商法典》的规定，在泰国境内新成立的公司，必须至少要有 3 名发起人，公司新加坡子公司与
公司董事刘永强、董事吴世栋共同投资于 2024 年 12 月 11 日在泰国设立控股孙
公司，名称为“Yonsis Technical (Thailand) Co., Ltd.”，注册地址：泰国，
注册资本为 500 万泰铢，其中公司出资 4999800 泰铢占注册资本 99.996%，刘永
强出资 100 泰铢占注册资本 0.002%，吴世栋出资 100 泰铢占注册资本 0.002%。
截至 2025 年 4 月 1 日，公司尚未实际出资。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘永强、张亚、张操。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2025-012
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖 法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份 证。自然人股东登记： 自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记 手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理 人身份证。
（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日 15:00
（三）登记地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李凡
联系方式：0769-83106870；
传真：0769-83122985；
联系地址：东莞市大朗镇犀牛陂大院地路横街三巷 1 号。
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
东莞市永晟电线科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
公告编号：2025-012
东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 8 日
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