公告编号：2025-002
证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：国投证券
江苏中科君达物联网股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭小峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2025-002
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年年度报告及年度报告摘要进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务决算情况进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,考虑到公司业务正常经营
公告编号：2025-002
和未来业务发展资金需要，公司 2024 年度不分配股利。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：
具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2025-007）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公司印章的《第四届监事会第二次会议决议》；（二）经与会监事和记录人签字确认的《第四届监事会第二次会议会议记录》。
江苏中科君达物联网股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 8 日
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