公告编号：2025-004
证券代码：838426 证券简称：飞鲸新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：卢秉刚 董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,080,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-004
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与银行续签贷款合同的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年3月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，因公司为单方受益方，按照公司章程，无需回避表决。三、备查文件目录
《浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日
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