宝涞精工:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

证券代码：839681      证券简称：宝涞精工      主办券商：方正承销保荐
              天津宝涞精工集团股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：天津宝涞精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔超先生
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、召集人资格、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-005

    4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

    （1）终止挂牌的具体原因

    公司基于所在行业的发展状况及自身的战略发展做出了总体的规划思考，旨在更好地关注公司经营管理、提高经营决策效率、降低公司运营成本，经充分沟通及慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

    （2）终止挂牌后的战略发展

    终止挂牌后，公司仍将持续规范治理，持续提高创新能力和服务的核心优势，提高团队的技术实力，努力提升公司的盈利空间。

    （3）股票停复牌安排

    根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股
权登记日的次一交易日（2025 年 4 月 1 日）起停牌，并依照相关规定披露相关
事件的进展情况。具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津宝涞精工集团股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


                                                                          公告编号：2025-005

    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全
  国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

    因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

    （1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定，在终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

    （2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；

    （3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

    （4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

    （5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

    本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


                                                                          公告编号：2025-005

三、备查文件目录

    《天津宝涞精工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

                                        天津宝涞精工集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 4 月 8 日