贯石发展:关于召开2024年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-009

 证券代码：836650        证券简称：贯石发展      主办券商：东吴证券
              苏州贯石发展集团股份有限公司

          关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 √其他方式投票  视频

  本次会议采用现场投票和视频投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 9：30。

  通过网络视频参会股东当场表决，表决相关材料以邮寄方式寄到公司。


                                                                          公告编号：2025-009

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            836650          贯石发展    2025 年 4 月 30 日

 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
 3.律师见证的相关安排。

  本次股东大会将聘请德恒上海律师事务所律师见证。
（七）会议地点

  苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

  审议关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案。
（二）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

  审议关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案。
（三）审议《预计 2025 年度日常性关联交易》

  公司对 2025 年日常性关联交易进行了预计。预计详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为汪宏先生、苏州 金水河企业管理中心(有限合伙)、苏州维益投资管理有限公司、苏州新麟二

                                                                          公告编号：2025-009

期创 业投资企业（有限合伙）、苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）、武全勇先生、 苏州金堰投资有限公司、苏州石运实业投资合伙企业（有限合伙）、苏州容川实 业投资合伙企业（有限合伙）、苏州垒石投资管理中心（有限合伙）、苏州市乾盛 实业有限公司、刘登先生、任松先生、高庆宪先生需回避表决。。（四）审议《公司 2024 年度报告》

  详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-011）。（五）审议《公司 2024 年监事会年度工作报告》

  审议关于《公司 2024 年度监事会报告》的议案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证；

  2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

  3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；

  4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。


                                                                          公告编号：2025-009

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日 15:00-17:00

（三）登记地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F

四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：厉钦影 联系电话： 0512-86668292 传真：
  0512-86668295 邮编：215123
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。
五、备查文件目录
 1.《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
 2.《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

                                  苏州贯石发展集团股份有限公司董事会
                                                    2025 年 4 月 8 日