川东磁电:第五届监事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-009

 证券代码：831433        证券简称：川东磁电        主办券商：中泰证券
                佛山市川东磁电股份有限公司

              第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席康翠玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》
1.议案内容：

    由于公司生产经营需要，为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的 员工，公司董事会提名魏成蕾、叶惠、雷克和、黄建荣共 4 人为公司核心员工。

                                                                          公告编号：2025-009

    上述核心员工提名已由公司第五届董事会第三次会议审议通过，并于 2025
 年 3 月 26 日至 2025 年 4 月 3 日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，
 公司全体员工均未对提名上述 4 名员工为公司核心员工提出异议。

    公司监事会经过充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工进行了核 查， 监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《公司 章程》的各项规定，未发现包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定上述 4 名员工为公司核心员 工，并同意将《关于公司核心员工认定的议案》提交公司股东大会进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 《佛山市川东磁电股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

                                          佛山市川东磁电股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 4 月 8 日