力美照明:第三届董事会第十五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：870073        证券简称：力美照明        主办券商：华金证券
              佛山市力美照明科技股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面通知方式发
出

  5.会议主持人：董事长檀长根先生

  6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江西力美照明科技有限公司拟投资设立合资公司的议案》
1.议案内容：

    因公司业务发展需要，公司全资子公司江西力美照明科技有限公司（以下

                                                                          公告编号：2025-001

 简称“江西力美”）拟与自然人胡君乐签订《战略合作框架协议》, 通过发挥 各方自身优势,拟共同出资设立瑞昌和美照明有限公司（暂定名，实际以注册 登记为准，以下简称“合资公司”）。

    合资公司拟定注册资本 100 万元，其中江西力美公司拟出资 51 万元，占
 合资公司注册资本 51%。胡君乐拟出资 49 万元，占合资公司注册资本的 49%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不构成关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《佛山市力美照明科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
                                      佛山市力美照明科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 4 月 9 日