环申新材:第四届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

证券代码：832520      证券简称：环申新材  主办券商：申万宏源承销保荐
              杭州环申新材料科技股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及电话方式
发出

  5.会议主持人：董事长严月华女士

  6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  公司根据业务发展的实际情况和未来发展战略，拟新增公司经营范围：许 可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。公司经营范围变更后，《公司章

                                                                          公告编号：2025-002

 程》相应条款也将进行修改。

    具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
 信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《杭州环申新材料科技股份有限公 司关于拟变更公司经营范围及修改<公司章程>公告》(公告编号：2025-003)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，公司董事会提议召开
 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中
 小企业股份转让系统指定信息披露平台（ww.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《第四届董事会第六次会议决议》

                                      杭州环申新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 4 月 9 日