长陆工控:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

证券代码：839226        证券简称：长陆工控        主办券商：东莞证券
          珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何晓东先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2025-004

    3.公司董事会秘书列席会议；

  除以上人员外，无其他公司高级管理人员出席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2025年3月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所议案》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 21,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
三、备查文件目录
《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

                              珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 4 月 9 日