公告编号：2025-010
证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 9:00。
2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 23 日 15:00—2025 年 4 月 24 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
公告编号：2025-010
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833748 奥图股份 2025 年 4 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请北京德恒律师事务所律师见证。
（七）会议地点
济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室
（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性>的议案》
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2025-010
（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行股 票募集资金投资项目及可行性>的公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人资格的有效 证明或法定代表人授权委托书和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人 有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。3、代理人凭本人有效身份 证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人有效身份证件及其持股凭证或证 券账户卡办理登记。4、股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并 请与开会当日携带相关证件原件参会。公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 24 日 8:30-9:00
（三）登记地点：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人陈锦 电话：0531-86521788-8208 地址：济南市经
济开发区华德路 355 号。
（二）会议费用：与会股东交通费用、住宿费用自理。
五、风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市 审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市 的风险。
公告编号：2025-010
公司 2022 年度、2023 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除
非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为 18,811,697.05 元、44,992,733.11 元， 加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别为 15.07%、31.73%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务 条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的 不得在北交所上市情形。请投资者关注风险。
六、备查文件目录
《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《济南奥图自动化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
济南奥图自动化股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日
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