草都牧草:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                        公告编号：2025-015

 证券代码：837687        证券简称：草都牧草        主办券商：国融证券
              内蒙古草都草牧业股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席 李知杰
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李知杰先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

    公司 2025 年第一次临时股东大会选举出公司第四届监事会成员，根据《公
 司法》和《公司章程》的有关规定，选举李知杰先生为公司第四届监事会主席， 任期自本次会议通过之日至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                        公告编号：2025-015

3.回避表决情况

    本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 经与会监事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届监事会第一次 会议决议》

                                        内蒙古草都草牧业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 4 月 9 日