公告编号：2025-019
证券代码：872991 证券简称：油田科技 主办券商：开源证券
河南油田工程科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张宝生、宋建波在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
1、张宝生先生：1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历。1994 年 9 月至 2022 年 11 月就职于中国石油大学（北京）经济管理学院，
历任副教授、教授、副院长、院长、博士生导师。曾兼任中成新星油田工程技术服务股份有限公司独立董事、山东新潮能源股份有限公司独立董事。
2、宋建波女士：1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计
学教授。中国人民大学会计系博士研究生毕业。1991 年 3 月至 1997 年 7 月，任
大连理工大学讲师；2000 年 7 月至今，历任中国人民大学商学院副教授、教授；曾兼任安泰科技股份有限公司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独立董事、新光圆成股份有限公司独立董事、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事；
2019 年 12 月至今，任上市公司博彦科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至
今，任上市公司北京电子城高科技集团股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任上市公司北京城建投资发展股份有限公司独立董事。
公告编号：2025-019
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事张宝生、
宋建波会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
张宝生 4 4 0 0 否 2
宋建波 4 4 0 0 否 2
三、 发表独立意见情况
独立董事张宝生、宋建波对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2024 年 4 第三届董事会 1、《公司 2023 年年度报告及摘要 同意
月 24 日 第二次会议 的议案》；
2、《公司 2023 年度利润分配方案
的议案》；
3、《公司募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》；
4、《关于续聘和信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司审计机
构》。
2024 年 7 第三届董事会 《聘任王永坤先生担任公司董事 同意
月 11 日 第三次会议 会秘书的议案》。
2024 年 11 第三届董事会 1、《关于公司<2024 年员工持股计 同意
月 6 日 第五次会议 划（草案）>的议案》；
公告编号：2025-019
2、《关于公司<2024 年员工持股计
划管理办法>的议案》；
3、《关于公司<2024 年员工持股计
划授予的参与对象名单>的议
案》。
四、 履行独立董事特别职权的情况
2024 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。
五、 其他需要说明的情况
2024 年，作为公司独立董事，我们严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。
2025 年，作为独立董事将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
独立董事：张宝生、宋建波
2025 年 4 月 9 日
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