北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南恒光科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议的
法律意见
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北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南恒光科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南恒光科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议的
法律意见
德恒 21F20250044 号
致：云南恒光科技股份有限公司公司
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）根据与贵公司签订的《专项法律事务委托协议》，接受贵公司的委托，本所本次指派王琳、郭其岑律师出席贵公司 2024 年年度股东会会议（以下简称“本次股东会会议”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《云南恒光科技股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2025年3月19日召开了第三届董事会第十五次会议，作出了关于召开本次股东会会议的决议，并于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露了关于召开本次股东会会议的通知。
本次股东会会议于2024年4月10日在公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
董事长张茂涛先生主持会议，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
经本所律师审查，现场出席本次股东大会的股东 4 名，代表股份 900.4898
万股，占贵公司股份总额的 90.04898%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
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三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东逐项审议了《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度财务预算报告》《公司2024年度利润分配方案》《关于关于预计2025年日常性关联交易的议案》《关于补充确认关联交易的议案》《关于预计2025年偶发性关联交易的议案》共九项议案，并以现场记名投票的方式进行了表决，关联股东对关联交易事项回避表决，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会会议的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法有效。
(以下无正文)
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