公告编号：2025-002
证券代码：839502 证券简称：通普股份 主办券商：江海证券
通普信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2025-002
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839502 通普股份 2025 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
通普信息技术股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议公司股东哈尔滨工业投资集团有限公司提交的《通普信息技术股份有限公司章程修正案》
哈尔滨工业投资集团有限公司为通普信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司 35% 股份。公司董事会收到哈尔滨工业投资集团有限公司《关于提议召开临时股东会的函》，按照公司法的相关规定，公司董事会通知各
位股东拟于 2025 年 5 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议哈尔滨工业
投资集团有限公司提交的《通普信息技术股份有限公司章程修正案》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2025-002
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证；
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。
（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 10:00
（三）登记地点：哈尔滨市大庆副路 50 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张百灵 联系地址：哈尔滨市香坊区大庆副路 50
号 联系电话：13936509870 传真：0451-87970122 邮编：150040
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1、《通普信息技术股份有公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、哈尔滨工业投资集团有限公司《关于提议召开临时股东会的函》及附件《通普信息技术股份有限公司章程修正案》；
通普信息技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 10 日
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