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北京爱知之星科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：北京办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以通讯
方式发出
5.会议主持人：董事长李贵生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司
章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理李贵生先生将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司结合 2024 年公司经营业务开展及完成情况，制定了《2024
年财务决算报告》；同时根据 2025 年经营发展规划和战略部署，制定了《2025 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构，对公司 2025 年财务报告进行年度审计，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（2025-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2025 年使用闲置资金进行委托理财业务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京爱知之星科
技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2025-011)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》
1.议案内容：
2021 年员工持股计划参与对象李明晟因个人原因离职，公司对
该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2025年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2025-012）。
2.回避表决情况
关联董事李贵生、陈祖家、曲国强系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》1.议案内容：
董事会提请于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年度股东大会对上述需
股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京爱知之星科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
北京爱知之星科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日
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