浙江大川新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：俞益平
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《浙江大川新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《浙江大川新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
总经理工作报告就 2024 年度工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作
重点。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会工作报告就 2024 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营
结果为基础，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，在 2025 年度公司经营管理目标的基础上，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大川新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大川新材料股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事俞益平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大川新材料股份有限公司关于预计 2025 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大川新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预
案公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2025 年度资产抵押的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，2025 年，公司拟以其厂房及土地为公司银行授信提供抵押担保，担保金额不超过 6000 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于预计 2025 年度公司（含子公司）向金融机构借款的议案》
1.议案内容：
根据业务发展需要，为补充流动资金，2025 年度公司（含子公司）拟向金融机构借款不超过 2000 万元，具体以实际签署的借款合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 6
日召开 2024 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江大川新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。
浙江大川新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日
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