公告编号：2025-025
证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 30 日 以直接书面送达会议通
知方式发出
5.会议主持人：许鹏
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘正达先生继续担任公司第四届监事会非职工代表监
事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会成员于 2025 年 4 月 7 日任期届满，根据《公司法》
公告编号：2025-025
和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名刘正达先生继续担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，连选可连任，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，刘正达先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
详见公司于2025年4月11日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司监事换届公告》（2025-029）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘玉琛先生继续担任公司第四届监事会非职工代表监
事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会成员于 2025 年 4 月 7 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名刘玉琛先生继续担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，连选可连任，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，刘玉琛先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
详见公司于2025年4月11日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司监事换届公告》（2025-029）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
公告编号：2025-025
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 11 日
查看PDF原文
