公告编号：2025-005
证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：国投证券
宁波富邦物流股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 09:30。
（六）出席对象
公告编号：2025-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837074 富邦物流 2025 年 4 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为合营公司申请贷款提供担保的议案》
为满足公司合营企业宁波供销再生资源科技有限公司（以下简称“供销再生”）日常经营和业务发展资金需要，供销再生 2025 年度拟向金融机构申请贷款，就前述贷款，公司及子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司作为供销再生的股东将为其提供连带责任担保，总担保金额不超过 2 亿元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于公司为孙公司车辆电池租赁提供担保的议案》
公司孙公司成都富邦绿能物流有限公司拟向时代骐骥动力科技（深圳）有限公司租赁新能源动力电池并签订租赁服务合同，公司将为孙公司在上述租赁合同项下全面履行包括租金等费用的支付义务及其他合同义务承担连带责任担保，担
公告编号：2025-005
保金额约为人民币 1,700 万元，担保期限自担保文件签署之日起至主债务履行期限届满之日后两年，具体担保事项以签订的租赁合同及担保文件为准，并授权公司总经理签署相关担保文件。
详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）登记时间：2025 年 4 月 25 日 09:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐明伦；联系电话：0574-55718006；联系传真：
0574-55718056；联系地址：浙江省宁波市高新区星海南路 8 号涌金大厦 18
楼。
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东
代理人自理。
公告编号：2025-005
五、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》。
宁波富邦物流股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日
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