公告编号：2025-028
证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议 于 2025年 4 月 10 日审议并通过：
提名齐义禧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,500,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。
提名齐义乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,500,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。
提名齐义金女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,499,900 股，占公司股本的 24.9999%，不是失信联合惩戒对象。
提名范金亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
公告编号：2025-028
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事的选举属于正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议》
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日
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