公告编号：2025-009
证券代码：835205 证券简称：梵雅文化 主办券商：华源证券
天津梵雅文化传播股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议采取现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日上午 9：00。
2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2025-009
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835205 梵雅文化 2025 年 4 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议向北京美扬扬文化传媒有限公司借款延期的议案》
2021 年 3 月 2 日，天津梵雅文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）向
北京美扬扬文化传媒有限公司（以下简称“美扬扬公司”）提供借款，借款金额
为 2,000 万元，借款利率为 4.35%，期限为 1 年。该笔借款分别于 2022 年 3 月 1
日、2023 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 1 日签订《借款协议之补充协议》，延期一年。
现该笔借款已到期，经双方协商将借款延期一年，借款其他条件不变，双方于
2025 年 3 月 1 日签署了《借款协议延期补充协议》。
（二）审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年审计机构的议案》
2021 年 3 月 2 日，天津梵雅文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）向
北京美扬扬文化传媒有限公司（以下简称“美扬扬公司”）提供借款，借款金额
为 2,000 万元，借款利率为 4.35%，期限为 1 年。该笔借款分别于 2022 年 3 月 1
日、2023 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 1 日签订《借款协议之补充协议》，延期一年。
现该笔借款已到期，经双方协商将借款延期一年，借款其他条件不变，双方于
2025 年 3 月 1 日签署了《借款协议延期补充协议》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构。
详见公 司于 2025 年 4 月 11 日 在全 国中小 企业 股份 转 让系统 网站
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公吿》（公告编号：2025-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2025-009
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 27 日上午 10：00-12：00，下午 14：00-17：00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市西城区旧鼓楼大街清秀巷 13 号
联系电话：010-86396498
联系传真：010-86396498
联系人：侯胜男
（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《天津梵雅文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
天津梵雅文化传播股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日
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