公告编号：2025-026
证券代码：873731 证券简称：纬诚科技 主办券商：浙商证券
宁波纬诚科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长闻丽君女士
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事冯萌先生、苗挺挺先生、刘阳芳女士因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-026
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司因入驻新大楼增设租赁、餐饮、住宿等服务，为保持与实际经营情况一致，拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
变更前章程条款 变更后章程条款
第十三条 公司的经营范围：一般项 第十三条 一般项目：技术服务、技术
目：技术服务、技术开发、技术咨询、 开发、技术咨询、技术交流、技术转 技术交流、技术转让、技术推广；软 让、技术推广；软件开发；人工智能 件开发；人工智能应用软件开发；新 应用软件开发；新材料技术研发；物 材料技术研发；物联网技术研发；信 联网技术研发；信息系统集成服务； 息系统集成服务；安全技术防范系统 安全技术防范系统设计施工服务；普 设计施工服务；普通机械设备安装服 通机械设备安装服务；电子、机械设 务；电子、机械设备维护（不含特种 备维护（不含特种设备）；网络设备制 设备）；网络设备制造；通信设备制造； 造；通信设备制造；工业自动控制系 工业自动控制系统装置制造；塑料制 统装置制造；塑料制品制造；网络设 品制造；网络设备销售；通信设备销 备销售；通信设备销售；机械设备销 售；机械设备销售；金属制品销售； 售；金属制品销售；塑料制品销售； 塑料制品销售；工业自动控制系统装 工业自动控制系统装置销售；互联网 置销售；互联网销售（除销售需要许 销售（除销售需要许可的商品）；企业 可的商品）；企业管理咨询；物业管理； 管理咨询；物业管理；金属材料制造； 金属材料制造；专用设备制造（不含 专用设备制造（不含许可类专业设备 许可类专业设备制造）；金属结构制 制造）；金属结构制造；金属结构销售； 造；金属结构销售；技术进出口；进 技术进出口；进出口代理；货物进出 出口代理；货物进出口；太阳能热发 口；太阳能热发电产品销售；太阳能 电产品销售；太阳能热利用产品销售； 热利用产品销售；太阳能发电技术服 太阳能发电技术服务；工程管理服务； 务；工程管理服务；合同能源管理； 合同能源管理；环保咨询服务；节能 环保咨询服务；节能管理服务(除依法 管理服务(除依法须经批准的项目外， 须经批准的项目外，凭营业执照依法 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 自主开展经营活动)。许可项目：电气
公告编号：2025-026
许可项目：电气安装服务；建筑智能 安装服务；建筑智能化系统设计；发 化系统设计；发电业务、输电业务、 电业务、输电业务、供（配）电业务； 供（配）电业务（依法须经批准的项 餐饮服务；非居住房地产租赁；住房 目，经相关部门批准后方可开展经营 租赁；住宿服务；停车场服务；园区
活动。具体经营项目以审批结果为 管理服务（依法须经批准的项目，经
准。)（分支机构经营场所设在：浙江 相关部门批准后方可开展经营活动。
省宁波高新区凌云路 1177 号 4 号楼） 具体经营项目以审批结果为准。)（分
支机构经营场所设在：浙江省宁波高
新区凌云路 1177 号 4 号楼）
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体内容以工商行政管理部门登记为准。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案等手续。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波纬诚科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
宁波纬诚科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日
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