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厦门万久科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹朝圣先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数55,886,998 股，占公司有表决权股份总数的 89.2076%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邹朝圣先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名邹朝圣先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邹朝圣先生不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,886,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举廖陈玉花女士继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名廖陈玉花先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。廖陈玉花女士不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,886,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举廖朝茂先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名廖朝茂先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。廖朝茂先生不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,886,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举廖妮兰女士继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名廖妮兰女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。廖妮兰女士不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,886,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举方婉真女士继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名方婉真女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。方婉真女士不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,886,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举李晓青女士继续担任第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李晓青女士继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李晓青女士不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事会将继续履行监事职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,886,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举王剑婷女士继续担任第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王剑婷女士担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王剑婷女士不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事会将继续履行监事职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,886,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
邹朝圣 董事 任职 2025 年 4 月 15 2025 年第二次临时 审议通过
日 股东大会
廖陈玉 董事 任职 2025 年 4 月 15 2025 年第二次临时 审议通过
花 日 股东大会
廖朝茂 董事 任职 2025 年 4 月 15 2025 年第二次临时 审议通过
日 股东大会
廖妮兰 董事 任职 2025 年 4 月 15 2025 年第二次临时 审议通过
日 股东大会
方婉真 董事 任职 2025 年 4 月 15 2025 年第二次临时 审议通过
日 股东大会
李晓青 监事 任职 2025 年 4 月 15 2025 年第二次临时 审议通过
日 股东大会
王剑婷 监事 任职 2025 年 4 月 15 2025 年第二次临时 审议通过
日 股东大会
四、备查文件目录
《厦门万久科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
厦门万久科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日
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