公告编号：2025-016
证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：过半数监事推举王剑婷女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王剑婷女士担任第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
选举王剑婷女士担任第四届监事会主席，任期三年，任职期限为 2025 年 4
月 15 日至 2028 年 4 月 14 日。王剑婷女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-016
3.回避表决情况
不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门万久科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
厦门万久科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 15 日
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