证券代码：838297 证券简称：启翔景程 主办券商：西部证券
陕西启翔景程电子科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长丁晓晴
6.会议列席人员：董事会秘书和全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度总经理工作
情况作出总结报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2024 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：
结合公司实际经营需要，公司董事会拟定 2024 年度暂不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。
议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构》
1.议案内容：
鉴于公司 2020 年-2024 年度已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务审计机构，该公司遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据相关制度和公司章程，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，现提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议
案，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
陕西启翔景程电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日
查看PDF原文
