公告编号：2025-002
证券代码：838297 证券简称：启翔景程 主办券商：西部证券
陕西启翔景程电子科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐普
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
对《2024 年度监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：
结合公司实际经营需要，公司董事会拟定 2024 年度暂不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2025-002
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》
1.议案内容：
议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
陕西启翔景程电子科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 15 日
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