66 年 2024 年 4 2027 年 4 月 0 0 0 0%
理、董 5 月 月 23 日 22 日
事
顾道坤 董事 男 1989 年 2024 年 4 2027 年 4 月 0 0 0 0%
9 月 月 23 日 22 日
罗志平 董事 男 1974 年 2024 年 4 2027 年 4 月 0 0 0 0%
2 月 月 23 日 22 日
余威瀚 董事 男 1985 年 2024 年 4 2027 年 4 月 0 0 0 0%
12 月 月 23 日 22 日
王兆全 董事 男 1968 年 2024 年 4 2027 年 4 月 0 0 0 0%
2 月 月 23 日 22 日
周军舰 职工董 男 1978 年 2024 年 4 2027 年 4 月 0 89,280 89,280 0.09%
事 9 月 月 19 日 18 日
隋丹华 副总经 女 1983 年 2024 年 7 2027 年 4 月 0 650,000 650,000 0.68%
理、董 11 月 月 24 日 22 日
事会秘
书、财
务负责
人
张营 副总经 男 1974 年 2024 年 4 2027 年 4 月 0 250,000 250,000 0.26%
理 12 月 月 23 日 22 日
于钦涛 副总经 男 1975 年 2024 年 4 2027 年 4 月 0 178,570 178,570 0.19%
理 4 月 月 23 日 22 日
周道林 监事 男 1965 年 2024 年 4 2027 年 4 月 0 0 0 0%
2 月 月 23 日 22 日
李翠香 职工监 女 1970 年 2024 年 4 2027 年 4 月 0 0 0 0%
事 5 月 月 19 日 18 日
王向阳 监事 男 1968 年 2024 年 4 2027 年 4 月 0 0 0 0%
2 月 月 23 日 22 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系
公司董事顾道坤在控股股东南方工业资产管理有限责任公司任资本运营部总经理，董事罗志平在 股东河南中原特钢装备制造有限公司任副总经理，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股 股东、实际控制人无关联关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
顾道坤 - 新任 公司董事 换届
余威瀚 - 新任 公司董事 换届
周军舰 - 新任 职工代表董事 换届
公司副总经理、董
隋丹华 - 新任 事会秘书、财务负 工作需要
责人
王向阳 - 新任 监事 换届
公司董事、总
院中杰 经理、董事会 离任 公司董事、总经理 工作需要
秘书
张营 副总经理、财 离任 副总经理 工作需要
务负责人
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
顾道坤，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，公司董事。顾
道坤先生的工作履历：2014 年 7 月至 2018 年 10 月，就职于中国兵器装备集团公司资本运营部，
担任资产处职员；2018 年 10 月至 2020 年 11 月，就职于中国兵器装备集团有限公司资本运营部，
担任资本运作处职员、高级主管；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，就职于中国兵器装备集团有限公
司资本运营部，担任资本运作处副处长、高级经理，2024 年 1 月至 2024 年 4 月，就职于南方工
业资产管理有限责任公司资本运营部，担任资本运营部总经理；2024 年 4 月至今，兼任公司董 事。
余威瀚，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司董事。余
威瀚先生的工作履历：2008 年 6 月至 2011 年 11 月，就职于招商银行股份有限公司广州林和路支
行，担任银行部客户经理；2011 年 11 月至 2017 年 5 月，就职于广州越秀产业投资基金管理股份
有限公司，担任融资部融资总监；2017 年 5 月至 2023 年 1 月，就职于中华联合财产保险股份有
限公司新疆分公司，担任可克达拉中心经理。2023 年 1 月至 2024 年 1 月，就职于可克达拉经济
技术开发区管理委员会，担任招商局副局长；2024 年 1 月至 2024 年 4 月，就职于可克达拉经开
区国有资本运营有限公司，担任副总经理；2024 年 4 月至今，兼任公司董事。
周军舰，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，公司职工代表董事。
周军舰先生的工作履历：1997 年 7 月至 2003 年 5 月，就职于济源鑫源铝业有限公司，担任车间
员工；2003 年 7 月至 2003 年 12 月，就职于河南中原特殊钢厂，担任晶片加工部员工；2003 年
12 月至 2012 年 1 月，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任晶片加工部车间副主任、车
间主任、部长助理；2012 年 1 月至 2013 年 11 月，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任
晶片加工部副部长；2013 年 11 月至 2021 年 1 月，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任
水晶加工部副部长；2021 年 1 月至 2024 年 4 月，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任
水晶加工部部长。2024 年 4 月至今，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任水晶加工部部 长、职工董事。
隋丹华，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，公司副总经理、
董事会秘书。隋丹华女士的工作履历：2006 年 7 月至 2007 年 9 月，就职于南方工业资产管理有
限责任公司，担任资产部资产管理经理；2007 年 9 月至 2013 年 3 月，就职于南方工业资产管理
有限责任公司，担任资金部金融投资高级经理；2013 年 3 月至 2016 年 7 月，就职于南方工业资
产管理有限责任公司，担任资金部副总经理；2016 年 7 月至 2019 年 3 月，就职于南方工业资产
管理有限责任公司，担任金融投资部总经理；2019 年 3 月至 2021 年 9 月，就职于南方工业资产
管理有限责任公司，担任固定收益部总经理；2021 年 9 月至 2022 年 5 月，就职于南方工业资产
管理有限责任公司，担任金融投资部副总经理(主持工作)；2022 年 5 月至 2024 年 6 月，就职于
南方工业资产管理有限责任公司，担任战略研究部（资本创新研究中心）副总经理；2024 年 6 月 至今，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。
王向阳，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司监事。王向
阳先生的工作履历：1991 年 7 月至 2001 年 2 月，就职于河南中原特殊钢厂，担任宣传部干事、
办公室秘书、驻京办主任；2001 年 2 月至 2003 年 8 月，就职于河南济源中原特钢水晶厂，担任
办公室主任、支部副书记、工会主席；2003 年 8 月至 2012 年 2 月，就职于公司，担任董事会秘
书、工会主席；2012 年 2 月至 2019 年 12 月，就职于济源石晶光电频率技术有限公司，担任工会
主席、管理课长；2019 年 12 月至 2021 年 1 月，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任纪
检监察部副部长、党群工作部副部长；2021 年 1 月至 2024 年 4 月，就职于北京石晶光电科技股
份有限公司，担任纪检部部长；2024 年 4 月至今，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任 纪检部部长、监事。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
√适用 □不适用
单位：元或股
股权激励 已解锁股 未解锁股 可行权股 已行权股 行权价 报告期末
姓名 职务 方式 份 份 份 份 （元/ 市价（元
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