公告编号：2025-029
证券代码：832764 证券简称：ST 德胜科 主办券商：中原证券
洛阳德胜生物科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄晓峰
6.召开情况合法合规性说明：
公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,019,525 股，占公司有表决权股份总数的 77.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-029
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选王育才先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
公司补选王育才先生为公司新任董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,019,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王育才 董事 任职 2025 年 4 月 12 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
《洛阳德胜生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
洛阳德胜生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日
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